Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Δικαιώθηκε ο…ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ




Ο οποίος είχε δώσει άφεση αμαρτιών στους μνημονιακούς αφού είχε δηλώσει ότι….- Την Εξεταστική την κάνουμε για να συζητηθούν οι αιτίες και να μάθει ο κόσμος πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ποινικών ευθυνών. Εμένα τουλάχιστον ούτε περνούν απ’ το μυαλό μου ποινικές ευθύνες. Το θέμα είναι να αναδειχτούν οι πολιτικές ευθύνες και για ποιον λόγο μπήκαμε σε πολιτικές που οδήγησαν σε ανθρωπιστική κρίση. Δεν κάνουμε εμείς Εξεταστική για να τιμωρήσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους ή να «εκδικηθούμε». Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, για να μάθει ο ελληνικός λαός τις αιτίες που μπήκαμε στα μνημόνια.Η καταδίκη όμως του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, έστω και με την ποινή της πλάκας του ενός χρόνου, ανοίγει το δρόμο για τη δίωξη κατά Βενιζέλου. Το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην υπουργό για νόθευση εγγράφου. Παραδέχεται δηλαδή πως η λίστα, ήταν επίσημο δημόσιο έγγραφο και όχι παράνομη όπως υποστήριζαν αυτοί που επιχείρησαν να την κρύψουν.

Αφού λοιπόν είναι επίσημο έγγραφο, το γεγονός πως ο Βενιζέλος φεύγοντας από το υπουργείο Οικονομικών την πήρε μαζί του, τον καθιστά υπεύθυνο για υπεξαγωγή δημοσίου εγγράφου. Επίσης είναι αυτονόητο πως κατείχε προσωπικά δεδομένα και απόρρητα τραπεζικά δεδομένα.

Το διάστημα των έξι μηνών που ο Βενιζέλος κατείχε τη λίστα ενώ δεν ήταν Υπουργός, δεν απαιτείται η ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών αλλά ο σχηματισμός της δικογραφίας από την Εισαγγελία και η διαβίβαση στη Βουλή, όπου οι βουλευτές πρέπει να αποφασίσουν για την άρση της ασυλίας του. Η υπεξαγωγή της λίστας δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά του καθήκοντα, άρα δεν δικαιολογείται η μη άρση ασυλίας.

Ο εισαγγελέας ήδη Δημήτρης Παϊκόπουλος έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση μετά από μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη για το θέμα. Η καταδικαστική απόφαση κατά Παπακωνσταντίνου οδηγεί πλέον τη δικογραφία Βενιζέλου κατευθείαν στη Βουλή.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Eτσι σας κλέβουν οι πάσης φύσεως πολυεθνικές τύπου lidl κ.α




Αυτά για να μην αναρωτιέστε γιατί ένα προϊόν  πωλείτε  ποιο φτηνά στην Γερμανία από την Ελλάδα .
Έναν καλά κρυμμένο... θησαυρό αξίας 1 με 3 δισ. ευρώ που έχουν αποκομίσει οι ξένοι πολυεθνικοί όμιλοι με την πρακτική των υπερτιμολογήσεων, υποτιμολογήσεων και των τριγωνικών συναλλαγών ανάμεσα στις μητρικές και τις θυγατρικές τους εταιρίες αναζητά η κυβέρνηση.
Οι «ενδο-ομιλικές συναλλαγές» ή το «transfer pricing» είναι το μεγάλο πεδίο φοροαποφυγής που θέλει να διερευνήσει η κυβέρνηση μιμούμενη άλλα κράτη που έχουν πετύχει να βάλουν έσοδα στα ταμεία τους.
Οι εκτιμήσεις στελεχών της σημερινής καθώς και της προηγούμενης κυβέρνησης που είχαν ξεκινήσει το σαφάρι... της φοροαποφυγής των πολυεθνικών υπολογίζουν ότι το κράτος χάνει φόρους ετησίως 1 με 3 δισ. ευρώ από τα κόλπα που κάνουν οι όμιλοι των ξένων κολοσσών, προκειμένου να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους, με χαμηλότερους συντελεστές.
Οι έλεγχοι των ενδο-ομιλικών συναλλαγών δεν θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ξεκίνησαν το 2008 αλλά στην πάροδο των ετών χάθηκαν... ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, περιπλέκονταν... σε μια απίστευτη πολυνομία, αλλά κυρίως έβρισκαν εμπόδιο στην απροθυμία υπουργών να ξεμπλέξουν τις διατάξεις και να τις εφαρμόσουν. Την ίδια στιγμές σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, οι πολυεθνικές σαρώνονται από ελέγχους για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές.
Ο τρόπος
Το κόλπο των πολυεθνικών συνοπτικά περιγράφεται ως εξής:
Ένας όμιλος εταιρειών που έχει θυγατρικές σε πολλές χώρες του κόσμου, πραγματοποιεί συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεών του με τέτοιους τρόπους ώστε να μεταφέρει τα κέρδη από χώρα σε χώρα, δηλαδή από θυγατρική σε θυγατρική, όπου η φορολόγηση είναι χαμηλή. Έτσι, όταν σε ένα κράτος οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλοί, ο όμιλος θα επιδιώξει να εμφανίσει χαμηλό περιθώριο κέρδους. Αυτό το κάνει χρεώνοντας υπέρογκες δαπάνες, ώστε να αποφύγει την υψηλή φορολόγηση. Την ίδια στιγμή σε άλλη χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, όπου επίσης δραστηριοποιείται με άλλη θυγατρική, θα κάνει υποτιμολογήσεις (μικρής αξίας χρεώσεις δαπανών) ώστε τα κέρδη του να μεταφερθούν εκεί και να φορολογηθούν πιο ευνοϊκά.
Πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Ανάπτυξης, περιγράφουν το ακόλουθο παράδειγμα, ώστε να γίνει αντιληπτό το κόλπο: «Ένας ξένος πολυεθνικός όμιλος έχει έδρα στην Ελβετία. Το εργοστάσιό του, που παράγει το προϊόν, το οποίο και εμπορεύεται, βρίσκεται στη Γερμανία. Η μητρική εταιρεία, έχει και θυγατρικές στην Ελλάδα, την Κύπρο, ενώ πουλάει το προϊόν και σε ελεύθερο χονδρέμπορο. Το προϊόν κόστισε κατά την παραγωγή του 5 ευρώ. Η μητρική της Ελβετίας, το τιμολογεί στη θυγατρική της στην Ελλάδα προς 13 ευρώ. Η τελευταία με τη σειρά της το πουλάει στα σούπερ μάρκετ προς 15 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα κέρδος στην ελληνική αγορά μόλις 2 ευρώ. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει μια μεγάλη... ψαλίδα 8 ευρώ ανάμεσα στην τιμή της Γερμανίας με αυτήν της Ελλάδας.
Το ίδιο προϊόν που κόστισε 5 ευρώ στο εργοστάσιο της Γερμανίας η μητρική της Ελβετίας θα το πουλήσει στη θυγατρική της στην Κύπρο με 8 ευρώ. Και η τελευταία με τη σειρά της θυγατρική θα το πουλήσει επίσης σε σούπερ μάρκετ της τοπικής αγοράς προς 15 ευρώ. Εκεί το περιθώριο κέρδους είναι 7 ευρώ, ενώ η... ψαλίδα από την Ελβετία στην Κύπρο είναι 8 ευρώ.
Τα κέρδη στην... Κύπρο
Στην Κύπρο ο φορολογικός συντελεστής των κερδών είναι χαμηλότερος από εκείνον της Ελλάδας, με αποτέλεσμα τα κέρδη να έχουν μεταφερθεί στο νησί της Αφροδίτης...».
Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές για να δικαιολογήσουν τη διαφορά κοστολόγησης από τη μητρική στις θυγατρικές, σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν γίνει είναι:
1. Δαπάνες χρήσης δικαιωμάτων- royalties: Υπερτιμολόγηση του δικαιώματος χρήσης σημάτων που τιμολογούνται μεταξύ των εταιρειών του ομίλου.
2. Δανεισμός: Δανειοδότηση με αυξημένο επιτόκιο πολλαπλάσιο του επιτοκίου «ίσων αποστάσεων», δηλαδή αυτού που θα πλήρωνε η επιχείρηση σε κάποια τράπεζα.
3. Υπερτιμολόγηση υπηρεσιών: Υπερτιμολόγηση υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της:
  • Δαπάνες διαφήμισης
  • Δαπάνες δικαιωμάτων
  • Μηχανογραφικές υπηρεσίες
  • Νομικές υπηρεσίες
  • logistics
4. Επιμερισμός δαπανών της μητρικής στη θυγατρική που δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της θυγατρικής ή δεν αναμένεται κάποιο όφελος από αυτές.
5. Τριγωνικές συναλλαγές μέσω εταιρειών offshore.
6. Εικονικές πωλήσεις μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών.
Έτσι, στο προαναφερόμενο παράδειγμα, ο πολυεθνικός όμιλος έχει φορτώσει με πλασματικά στοιχεία τις προαναφερόμενες δαπάνες για το προϊόν στην Ελλάδα, ενώ για το ίδιο στην Κύπρο έχει κάνει χαμηλότερες χρεώσεις.
Οι έλεγχοι για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές, γίνονται με βάση συγκεκριμένες οδηγίες του ΟΟΣΑ, που στηρίζονται στον κανόνα των «ίσων αποστάσεων». Έτσι, οι ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις δεν πρέπει να έχουν μεγάλες διαφορές από τα επίπεδα ανάλογων χρεώσεων που γίνονται μεταξύ τρίτων, δηλαδή είτε μεταξύ εταιρειών που δεν είναι στον ίδιο όμιλο, είτε ανάμεσα στην πολυεθνική με έναν χονδρέμπορο. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι ο εντοπισμός της φορολογητέας ύλης που αποκρύπτεται από μία χώρα για να φορολογηθεί σε άλλη με ευνοϊκότερους συντελεστές.
Ανά χώρα, όπως τουλάχιστον δηλώνουν οι ίδιες οι πολυεθνικές, το υψηλότερο ποσοστό πιθανότητας για να γίνουν έλεγχοι ενδο-ομιλικών συναλλαγών, είναι:
Γαλλία (92%), Γερμανία (100%), Δανία (89%), Ελβετία (100%), ΗΠΑ (92%), Ηνωμένο Βασίλειο (87%), Καναδάς (84%), Νορβηγία (92%), Ολλανδία (92%) και Σουηδία (88%).
Δύο νόμοι που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ...
• Τον Νοέμβριο του 2014 η Κατερίνα Σαββαΐδου σημειώνει ότι ελέγχθηκαν 114 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν διαφορές σε 14 επιχειρήσεις ύψους 20,1 εκατ.
Στην Ελλάδα οι έλεγχοι για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές έχουν ένα ενδιαφέρον ιστορικό αλλά με τη συνήθη κατάληξη: Πενιχρά αποτελέσματα, υποστελεχωμένες διευθύνσεις και ελλιπής εκπαίδευση στο προσωπικό.
• Τον Δεκέμβριο του 2008 θεσπίστηκαν, από τον τότε υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια, με τον νόμο 3728/2008 οι έλεγχοι των ενδο-ομιλικών συναλλαγών με αρμοδιότητες στην τότε Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς.
• Πέρασαν επτά μήνες απραξίας και νέος νόμος θεσπίζεται από τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου. Έτσι, υπήρχαν δύο νόμοι... αλλά ποτέ κανένας έλεγχος και από τα δύο υπουργεία.
• Στις αρχές του 2010 η τότε υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό ξεκινούν την εφαρμογή του νόμου. Πραγματοποιείται το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για 20 υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης. Ωστόσο, χρειάστηκε συνδρομή από εξειδικευμένους επιστήμονες κι έγιναν απόπειρες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Η προσπάθεια δεν προχώρησε.
• Τον Μάιο του 2010 ξεκινούν οι έλεγχοι, με την «ομάδα» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου να ζητά την υποβολή 41 φακέλων τεκμηρίωσης από πολυεθνικές προκειμένου να ελεγχθούν. Ταυτόχρονα ζητείται και η συνδρομή οκτώ αρμόδιων στελεχών του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον γίνονται και νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη βοήθεια της Task Force.
• Τον Αύγουστο του 2010 η Γενική Γραμματεία Εμπορίας αποκτά πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Amadeus» που είναι απαραίτητο για τη διασταύρωση των στοιχείων.
• Τον Φεβρουάριο του 2012, ανάμεσα στους ελέγχους που έγιναν σε φακέλους από το σύνολο των 41 εντοπίζεται η πρώτη πολυεθνική με παραβάσεις στην οποία επιβάλλεται πρόστιμο από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυνίδη πάνω από 930.000 ευρώ.
• Τον Οκτώβριο του 2012, κι ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν, ο τότε υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς επιβάλλει πρόστιμο σε δεύτερη πολυεθνική ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
• Μέχρι και το 2013 οι έλεγχοι ήταν αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και είχαν ετοιμαστεί πρόστιμα για άλλες τρεις πολυεθνικές.
Τον Δεκέμβριο του 2013 με νέο νόμο 4223/2013 φεύγει η αρμοδιότητα από το υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφέρεται στο υπουργείο Οικονομικών. Για την ακρίβεια στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων.
• Τον Νοέμβριο του 2014 η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου κάνοντας έναν απολογισμό των ελέγχων του ΚΕΜΕΕΠ σημειώνει ότι ελέγχθηκαν 114 επιχειρήσεις για ενδο-ομιλικές συναλλαγές ύψους 360,8 εκατ. ευρώ. Η ίδια αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν διαφορές σε 14 επιχειρήσεις ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. Οι τέσσερις τις αποδέχθηκαν, οι 10 προσέφυγαν στα δικαστήρια.
Σύμφωνα με πηγές, χρειάζεται εξειδικευμένο αλλά και περισσότερο προσωπικό για τη διενέργεια πιο αποτελεσματικών ελέγχων και για τον εντοπισμό της φορο-αποφυγής.
Χρήστος κολώνας imerisia

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Αυτοί δεν είναι πολιτικοί αλλά μεγαλομαφιόζοι.




Σοκάρει το ρεπορτάζ της Real News σύμφωνα με το οποίο βρίσκονται «στο μικροσκόπιο των Αρχών καταθέσεις πολιτικών στο εξωτερικό ύψους πάνω από 10 δισ. ευρώ που δεν έχουν δηλωθεί».
Εάν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών για τα 10 δις των Ελλήνων πολιτικών σε τράπεζες του εξωτερικού και μάλιστα σε καιρό Μνημονίων θα προκληθεί πάταγος στην πολιτική ζωή του τόπου.
Οι “επίμαχες” κινήσεις του εξυπνάκια Χαρδούβελη που έστελνε εμβάσματα κάτω των δέκα χιλιάδων ευρώ για να μην ελέγχονται.
Σύμφωνα με τις πηγές του ρεπορτάζ, πιο συγκεκριμένα και όπως περιγράφεται στο έγγραφο Νικολούδη, στις 31 Μαίου του 2012, την περίοδο δηλαδή που ο Γκίκας Χαρδούβελης ήταν σύμβουλος του Λουκά Παπαδήμου, άνοιξε στην τράπεζα HSBC Ελλάδας λογαριασμό στον οποίο πιστώνεται το ποσό των 507.375 δολαρίων, που αντιστοιχεί σε 450.000 ευρώ.
Πέντε ημέρες μετά και σε διάστημα εννέα ημερών, δηλαδή από τις 5 έως τις 14 Ιουνίου του 2012 (στο μεσοδιάστημα των διπλών βουλευτικών εκλογών του 2012) έγιναν από τον Γκίκα Χαρδούβελη 56 μεταφορές κεφαλαίων σε ποσά από 7.700 έως 9.800 δολάρια σε λογαριασμό του ιδίου στην HSBC Jersey. Έτσι συνολικά μεσα στο 2012 σε αυτόν τον λογαριασμό μεταφέρθηκε ποσό που υπολογιζόμενο σε ευρώ φτάνει τις 362.417 ευρώ.
Το έγγραφο εστιάζει και στην κίνηση ενός ακόμη λογαριασμού του Γκίκα Χαρδούβελη που άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2011 στην HSBC Ελλάδας. Στις 4 Οκτωβρίου 2011 πιστώνεται στον λογαριασμό μέσω πιστωτικής επιταγής που προερχόταν από την Εθνική Τράπεζα ποσό της τάξης των 450.000 ευρώ. Στις 28 Μαΐου του 2012, ποσό 35.000 ευρώ μεταφέρθηκε στον λογαριασμό του Γκίκα Χαρδούβελη στην HSBC Jersey. Στις 31 Μαΐου 2012, ποσό 450.000 ευρώ μεταφέρεται σε άλλο λογαριασμό του ιδίου δικαιούχου στην HSBC Ελλάδας, όπως σημειώνει σχετικό άρθρο.
 Το Δημοσίευμα “βόμβα” γνωστής εφημερίδας για το ότι ο Χαρδούβελης έβγαζε χρήματα στο εξωτερικό..
Όπως αποκαλύπτει το σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας της Κυριακής ο Χαρδούβελης δεν άφηνε τίποτα στην χώρα μας τι κι αν με τους ΤΡΟΙΚΑΝΟΥΣ ήταν μια χαρά και συμφωνούσε με τα μέτρα και τα όσα θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα. Ως πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο νυν υπουργός Καταπολέμησης της Διαφθοράς Π. Νικολούδης, με επείγον έγγραφο προς τη Βουλή, ζητά να ελεγχθεί το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού Οικονομικών!
Την ώρα που οι εκροές των καταθέσεων αποτελούν “πληγή” για την ελληνική οικονομία, δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας θέλει τον πρώην υπουργό Οικονομικών να ελέγχεται για το πόθεν έσχες! Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα “στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και καταθέσεις πολιτικών στο εξωτερικό ύψους πάνω από 10 δισ. ευρώ που δεν έχουν δηλωθεί”.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Π. Νικολούδης, με επείγον και εμπιστευτικό έγγραφό του στις 20-1-2015 ζητά από τη Βουλή να ελεγχθεί το πόθεν έσχες του Γκίκα Χαρδούβελη.
 Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα, στον πρώην υπουργό αποδίδεται από τον Π. Νικολούδη ότι:
-Κατά το έτος 2011 εμφανίζεται “δυσαναλογία” μεταξύ των ποσών που πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του και αυτών που δηλώθηκαν ως εισόδημα.
Κατά το έτος 2012 απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού χρηματικά ποσά τα οποία “δεν περιέλαβε” στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τις οποίες ήταν υπόχρεος να υποβάλει λόγω των ιδιοτήτων του: α) ως σύμβουλος του πρωθυπουργού από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του 2012 και β) ως υπουργός των Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2014 και εντεύθεν”.
Να θυμίσουμε ότι στο εξάμηνο της κυβέρνησης συνεργασίας στην Ελλάδα (Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2012) ο Γκίκας Χαρδούβελης χρημάτισε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου.


Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Και τώρα, η σειρά του κυρίου Αθανασίου.




Όταν ήταν σύμβουλος του καταλληλότερου, που διαπράχθει το μεγαλύτερο έγκλημα, με την ληστεία στο Χρηματιστήριο τότε, ποιος θα ελέγξει τους λογαριασμούς, τους κωδικούς και τις off shore του Γκίκα;  
Μετέπειτα σύμβουλος στην EUROBANK, της οικογενείας Λάτση, είναι άριστος γνώστης των χρηματοοικονομικών. Εάν λοιπόν φανερά «ξεχνά» να δηλώσει εισοδήματα μήπως γίνεται επί τούτου για να κουκουλώσει τον κρυφό θησαυρό;
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΓΚΙΚΑ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ !!! Τολμάτε κ. Νικολούδη;

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Ελλάς Ελλήνων κλεφταράδων.




Ποιον να πρωτοχώσουν φυλακή, που δεν τους χωρά, ούτε η Πελοπόννησος .Μετά το δωράκι του Μαυράκη που υιοθέτησε ο γαμημενος Ανδρέας όλοι διαγωνίζονταν στο ποιος θα κλέψει ποιο πολύ το δημόσιο.  να ξεσκίσουν . Μόνο οι μαλάκες οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έμειναν έξω από το ξέσκισμα. Το μπουρδελο θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο από την αρχή. 
Ανεπάγγελτοι κλεφταράδες του δημοσίου με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατροί κλεφταράδες που απέκρυβαν τεράστιες αμοιβές, λογιστές κλεφταράδες που εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια σε συνεργασία με επιχειρήσεις, πολυεκατομμυριούχοι κλεφταράδες δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ένας εκατομμυριούχος αστρολόγος, που τελικά δεν είχε... "άστρο", είναι μερικές από τις περιπτώσεις, που περιλαμβάνονται στη νέα λίστα του ΣΔΟΕ, λίστα, που έδωσε, απόψε, στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις, κατά τα έτη 2002-2013, απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.
2. Τρεις δικηγόροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για αμοιβές 242.569,00, 138.590,00 και 87.295,00 ευρώ αντίστοιχα.
3. Δύο Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166,00 ευρώ.
4. Οδοντίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 226.648,00 ευρώ.
5. Πολιτικός Μηχανικός δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 185.379,00 ευρώ.
6. Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
7. Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως, κατά τα έτη 1999-2011, κατά 666.383,00 ευρώ.
8. Συνταξιούχος του Δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296,00 ευρώ.
9. Μισθωτός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 152.394,00 ευρώ.
10. Ιατρός, κάτοικος Πάτρας, δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 298.774,00 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίσθηκε χαρτόσημο με το νόμιμο πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.
11. Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068,00 ευρώ.
12. Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661,00 ευρώ.
13. Φυσικό πρόσωπο έμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103,00 ευρώ, εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του χωρίς, όμως, να προκύπτει σαφώς ότι προέρχονται από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.
14. Δέκα έξι επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 29.638.556,00 ευρώ.
15. Δύο λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση 6.050 και 1.389 εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059,00 και 10.790134,00 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002-2009. Σε βάρος τους καταλογίσθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.
16. Δέκα τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420,00 ευρώ.
17. Πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν ανύπαρκτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις αλλά και ευάλωτα πρόσωπα προκειμένου να καλύψουν δικές τους συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι δυσχερής αν όχι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
18. Ανώνυμη εταιρία εμπορίας μηχανών γραφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις 1.263.402,00 ευρώ και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσε τον ΦΠΑ και απέκρυψε ισόποσα κέρδη. 
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις. Τα ποσά αυτά θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα στον χρόνο που προέκυψαν.
2. Φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους 831.043,40 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008-2010.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία της κατά 608.774,35 ευρώ, χωρίς, να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευση.
4. Δύο φυσικά πρόσωπα, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 209.041,48 και 100.098,02 ευρώ, αντίστοιχα.
5. Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010,00 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
6. Δύο επιχειρήσεις, προκειμένου να ωφεληθούν παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη τους έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 601.350,00 ευρώ.
7. Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν εμφάνισαν  έσοδα ύψους 1.192.965,00 ευρώ. 
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Δημόσιος υπάλληλος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000,00 ευρώ.
2. Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
3. Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557,00 €.
4. Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000,00 €.
5. Σε αυτοκινητιστή-μεταφορέα, που μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στη Γερμανία, για μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.190.046,00 €.
ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Δύο φυσικά πρόσωπα, ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700,00 ευρώ, αντίστοιχα.
2. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 155.227,83 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.
3. Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 378.255,00 ευρώ.
4. Ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος εξέδωσε τέσσερα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε είκοσι τρία πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 179.266,00 ευρώ.
5. Πρατήριο υγρών καυσίμων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο σε τουλάχιστον μία περίπτωση συνολικής καθαρής αξίας 199.647,36 ευρώ και δεν ζήτησε δεν έλαβε και δεν εξέδωσε τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, για αγορά αγαθών συνολικής καθαρής αξίας 29.452,73 ευρώ. 
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
2. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.
3. Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ
4. Δικηγόρος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 270.000,00 ευρώ.
5. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 592.350,07 ευρώ.
6. Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε – εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.
7. Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 2.163.046,55 ευρώ.
8. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 1.570.000,00 ευρώ.
9. Επιχείρηση αλουμινίου και οικοδομικών υλικών εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 472.000,00 ευρώ.
10. Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 ευρώ.
11. Έξι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 656.895,43,00 ευρώ.
12. Οικοδομική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 114.581,00,43,00 ευρώ.
13. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.152.884,02 ευρώ.
14. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 578.063,59 ευρώ.
15. Φυσικό πρόσωπο, στο χώρο των κατασκευαστικών εργασιών, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 181.581,12 ευρώ.
16. Επιχείρηση κατασκευών κτιρίων εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 574.295,27 ευρώ.
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Φυσικό πρόσωπο, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία της κατά 55.000,00 ευρώ, εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιώσαντος.
2. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000,00 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.
3. Δύο φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί υπήκοοι, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 200.000,00 ευρώ και 150.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.
VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900.00 € και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664,00 €.
2. Εργολάβος οικοδομών, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 871.118,00 €.
Related Posts with Thumbnails